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传达铁投集团内控工作会会议精神传达

发布时间:2020-10-10 浏览次数:649 发布者:新蒲京娱乐娱城

 

传达铁投集团内控工作会会议精神传达

 

各企业、本部各部门、各直管项目部:

为认真贯彻落实集团企业2020年工作会议精神,进一步强化内控管理体系建设,202049日上午集团企业在成都市两江国际A22楼学术报告厅组织召开2020年度内控工作会,集团企业党委副书记、副董事长、总经理唐勇,四大核心子企业、直属企业主要领导和内控与法律部门主要负责人,集团总部各部门主要负责人、风控与法律部全体人员参加会议,会议由集团企业党委委员、董事方跃主持。

会议通报了集团企业2019年风控与法律工作情况与合规管理试点工作开展情况,并指出各企业2020年度内控管理工作应以内控体系建设为中心,以风险防控为导向,以合规管理为基础,以合法经营为底线,坚持“围绕中心工作、靠前防控风险、嵌入生产经营、服务一线基层”的工作原则,推动建立“凡是有人负责、凡是有章可循、凡事有据可查、凡是有人监督”的内部管理体系和“规范有序、合理简化、好用管用”的规章制度体系。

 

会议强调,集团企业所属四大核心子集团和各所属企业,

一应建立健全内控组织体系,成立内控领导小组,明确牵头部门专人开展工作,实现内控体系建设共作同步部署、同步推进、同步实施;

二应通过梳理、确定各类审批清单、审批权限列表等,有序推进企业组织优化;

三应利用信息化手段,完善内部控制体系,逐步实现内控管理信息化;

四应以合规风险识别为导向,系统梳理、诊断、修订现有规章制度、管理办法,完善优化规章制度,构建合规管理体系;

五应进一步完善风险管理组织体系,明确各层级全面风险管理职责、风险识别领域和管理责任边界;六应强化风控队伍建设。

 

集团企业党委副书记、副董事长、总经理唐勇指出,为进一步提升集团企业风险防控能力与依法经营合规管理水平,集团企业所属四大核心子集团和各所属企业在2020年内控管理工作中,

一要进一步加强及规范企业内控工作,提升内控管理工作质量;

二要持续优化、完善制度建设,建立监事会制度;

三要持续推动内控管理信息化建设,尤其是四川路桥应率先建立内控管理信息系统,将生产经营管理业务流程、关键控制点和制度规则嵌入系统程序;

四要强化内控与风险管理宣传培训工作,多渠道、多方式促使集团企业各项理念方针得以落地,进而提升员工整体风控意识。

 

四川路桥内控领导小组根据国务院国资委最新规定,按照集团企业本次会议的部署和要求,对企业2020年度内控管理工作做出以下规划:

一是全面优化内控体系建设,完成内控领导小组及其办公室的职责调整,完成《投资风险管理手册》《境外经营管理手册》的编制并进入试运行阶段,持续优化现行内控管理手册,更新完善企业紧缺的管理制度,提高制度建设覆盖率,加快构建符合企业实际、完备完善、科学规范、运行有效的制度体系。

二是在风险管控方面,以重大和专项风险为抓手,以风险提示、预警和报告为手段,通过实施内控监督评价工作,提升企业的风险管理水平。

三是加快推进信息化建设,强化对业务、财务等信息系统的监测力度,借助信息化手段实现实时监测、自动预警等功能,进一步提高内控体系运行的有效性。

四是持续开展内控宣传培训,提升员工内控意识,推动内控深入落地,促使管控与引导相结合,将内控要求转化为业务引导。

五是强化内控绩效考核工作,通过考核和责任追究机制的落实,激发内生动力,推进内控工作的开展。

 

                              内控办公室

                           2020410

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